Papel Elektronik Para’ya operasyon

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara paranın elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı şüphesiyle PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ve şirket yetkililerine yönelik dev bir operasyon başlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan detaylı incelemelerde, suç gelirlerinin finansal sisteme sistematik olarak sokularak aklandığı tespit edildi. Ekipler, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden nakline aracılık edildiğini ve akabinde yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket aracılığıyla gizlenmeye çalışıldığını ortaya çıkardı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, bu örgütlenmede yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi kritik roller üstlenen şüphelilerin, yasa dışı gelirleri elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve sofistike finansal yönlendirme mekanizmaları kullanarak transfer etme ve gizleme süreçlerine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu kişilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği tespit edildi.

Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif görev aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 37 zanlı başarıyla yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumları netleştirildi; finansal ve dijital deliller titizlikle toplandı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin izi sürülerek korunması amacıyla adreslerde kapsamlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu durum, Türkiye’nin finansal suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.