İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarında gerçekleşen usulsüzlüklere yönelik kapsamlı soruşturmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu büyük çaplı finansal operasyon kapsamında önemli isimler hakkında gözaltı kararları uygulandı.
Soruşturmanın ilk aşamalarında gözaltına alınanlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği ve savcılıktaki sorgularının devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişme, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporu oldu. Bu raporda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespitleri yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu rapor doğrultusunda 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığını, bunlardan 15’inin gözaltına alındığını ve firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Finansal boyutta ise soruşturma, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul gibi geniş bir yelpazedeki şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlıklarının dondurulmasına kadar uzandı. Başsavcılık, mal varlıklarının kaçırılmasını veya devredilmesini önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderdi. Fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkilileri, eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin savcılığın bilgisi ve görüşü dışında yapılmaması talimatı ilgili tüm kurumlara iletildi. Yetkililer, soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirmek adına 17 Eylül’de MASAK’a bir müzekkere göndererek, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait tüm mali verilerin temin edilmesini istedi. Bu kapsamda, adı geçen şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgileri, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Yapılan mali incelemenin, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı ve bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, daha önce de belirtildiği üzere Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın yanı sıra, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da detaylı arama yapıldığı belirtildi.
Soruşturma, yeni gözaltılarla genişlemeye devam ediyor. Son olarak 14 şüpheli daha gözaltına alınarak, operasyonun boyutunun daha da arttığı kaydedildi.
News
